视野电台2025年3月19日消息  南苏丹的金融情报部门（FIU）已加大打击洗钱、腐败和逃税等金融犯罪的力度。

作为该国的国家金融情报中心，FIU正在努力使南苏丹的金融体系与国际标准接轨。FIU执行董事亚伯拉罕·迪拉（Abraham Tilar）透露，由于其在反洗钱和反恐融资措施方面的弱点，南苏丹于2021年被列入金融行动特别工作组（FATF）灰名单。

亚伯拉罕博士说，该国最初有29项整改要求，还有12项仍未完成。迪拉补充说，为了解决这些问题，南苏丹颁布了法律改革，其中包括在2024年修订《反洗钱和打击恐怖主义融资法》（2012 年）。议会还批准了三项国际公约，表明了该国对遵守公约的承诺。

执行仍然是一个重大挑战。迪拉强调，南金融机构必须遵守客户尽职调查法规，银行必须向FIU报告可疑的金融活动和大额交易，否则可能会导致行政和刑事处罚。根据迪拉的说法，税务犯罪占报告的金融犯罪的 80%，涉及南苏丹国民和外国实体，包括一些非政府组织。

尽管存在这些挑战，FIU 仍然致力于确保南苏丹符合国际金融合规标准。当局呼吁继续与议会合作，修改包括《刑法典》在内的更多法律，以加强执行机制。

随着灰名单的威胁迫在眉睫，政府正在与时间赛跑，以满足FATF要求并恢复国际社会对南苏丹金融体系的信心。

议会国家安全和公共秩序特别委员会副主席塞缪尔·洛蒂（Samuel Loti）强调了南苏丹迫切需要进行金融改革，一个主要问题是现金走私，非法资金流入南苏丹经济，然后洗钱到国外。此外，恐怖主义融资已成为一个全球性问题，促使该国采取更严格的措施来打击非法金融活动。

洛蒂指出，政府现在优先考虑加强税收和更严格的财务监督，确保 FIU 与中央银行、税务局和财政部等关键机构密切合作。